البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م ومناقشته.

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م.

البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م ومناقشتها.

البند الرابع: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-07-2023م بقيمة اجمالية قدرها (46,295,936) ستة وأربعون مليوناً ومئتان وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريال سعودي، لتكون حصة كل سهم (1.10) واحد ريال سعودي وبنسبة (11%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا.

البند الخامس: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور/ أحمد بن ناصر المتعب والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ فرح بنت احمد المتعب ولعضو مجلس الإدارة الاستاذة ريم بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الايجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر وبقيمة اجمالية قدرها (14,088,333) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

البند السابع: التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م.

البند الثامن: التصويت على صرف مبلغ (1,331,507) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م

البند التاسع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31/07/2024م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31/07/2025م وتحديد اتعابه. (مرفق)

البند العاشر: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ خالد بن ناصر بن معمر) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07-11-2024م خلفاً للعضو السابق (ثنيان بن ثنيان – غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

البند الحادي عشر: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذة ريم بنت أحمد المتعب ) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07-11-2024م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ: أحمد بن ناصر المتعب – غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)